Fostul procuror al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în prezent avocat, Lilian Bacalîm, a explicat motivele pentru care a dispus scoaterea companiei Sheriff de sub urmărire penală într-un dosar privind contrabanda cu țigări și spălarea de bani, în care prejudiciul estimat la bugetul Republicii Moldova ar fi ajuns la circa 130 de milioane de euro.
Declarațiile au fost făcute pentru TVR Moldova, în contextul în care o investigație realizată de RISE Moldova a readus în atenție dosarele penale deschise pe numele holdingului Sheriff, controlat de Victor Gușan și Ilia Kazmalî.
Subiectul a revenit în discuție și după ce, la 12 mai, holdingul Sheriff ar fi transferat peste 5,2 milioane de euro în fondul „Împreună”, creat de administrația de la Tiraspol pentru acoperirea cheltuielilor sociale în contextul crizei economice și energetice din regiune.
Potrivit datelor autorităților de la Tiraspol, până la 15 mai în acest fond s-ar fi acumulat peste 138 de milioane de ruble transnistrene, echivalentul a circa 7,32 milioane de euro, Sheriff fiind principalul contributor.
Compania este urmată în topul donațiilor de structuri financiare din regiune și de firme afiliate, inclusiv Interdnestrcom și Combinatul de Ciment din Rîbnița.
Chișinăul a calificat inițiativa drept una „temporară și nesustenabilă”, dar și cu tentă politică în contextul discuțiilor privind reintegrarea țării.
Dosarele penale pe numele Sheriff au fost inițiate în 2013 și 2015, la sesizarea autorităților din România, fiind vizate rețele suspectate de contrabandă cu țigări prin Republica Moldova, Ucraina și state ale Uniunii Europene.
Conform materialelor de anchetă, în perioada 2012–2014, SRL Sheriff ar fi realizat sute de tranzacții cu produse din tutun, evaluate la zeci de milioane de dolari, iar în 2015 compania a fost pusă oficial sub învinuire pentru contrabandă. Ulterior, în dosar au fost incluse mai multe firme din regiunea transnistreană, iar prejudiciul total estimat a ajuns la aproximativ 2,6 miliarde de lei.
În 2016, cauza a fost preluată de PCCOCS, iar în 2018 procurorul Lilian Bacalîm a dispus scoaterea companiei de sub urmărire penală și ridicarea sechestrului, motivând lipsa elementelor infracțiunii.
Întrebat de TVR Moldova, fostul procuror a afirmat că decizia a fost luată pentru a evita riscul unei eventuale condamnări a Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând posibilitatea unei duble impuneri fiscale.
El a susținut că firmele din regiunea transnistreană pot desfășura activități economice dacă sunt înregistrate la autoritățile competente și că a solicitat verificări prin Comisia Unificată de Control privind achitarea taxelor în regiune.
Totodată, Bacalîm a declarat că agenții economici achitau impozite în bugetul local de la Tiraspol, iar o eventuală condamnare ar fi impus, în opinia sa, și plata către bugetul Republicii Moldova, ceea ce ar fi creat situația de dublă impozitare.
El a mai precizat că nu ar fi existat presiuni politice în luarea deciziei.
În același timp, surse citate de TVR Moldova contestă aceste argumente, susținând că legislația în vigoare impunea condiții stricte pentru importul de mărfuri accizate din regiunea transnistreană și că volumele de țigarete importate de Sheriff ar fi depășit necesarul real al regiunii, existând inclusiv expertize care ar indica prejudicii semnificative aduse statului.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram pentru cele mai recente știri și analize politice!