politics.md
    Facebook Twitter Instagram
    politics.md
    • PARTIDE
    • POLITICIENI
    • PARLAMENT
    • GUVERN
    • GEOPOLITICA
    • EXPERȚI
    Facebook
    politics.md
    Acasă » Procurorii cer mandate de arestare pentru 22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor de 1,5 milioane de euro
    POLITICIENI

    Procurorii cer mandate de arestare pentru 22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor de 1,5 milioane de euro

    27 mai 2022Niciun comentariu
    Share
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Procurorii anticorupție au depus demersuri în vederea arestării preventive a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții și tranzacții suspecte pe piața financiară. Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) urmează să se expună, astăzi, începând cu ora 9.30, asupra demersurilor PA.

    Amintim că, acum două zile, ofițerii CNA au operat percheziții la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.

    În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro și 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare și alte mijloace de comunicare și purtători de informații. Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacțiile suspecte, au fost blocate în afara țării. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstrează multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile bănuiților.

    Precizăm că acțiunile de urmărire penală în acest dosar sunt în desfășurare.

    Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.

    Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.

    Sursa: radiochișinău.md

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleMaia Sandu convoacă astăzi Consiliul Suprem de Securitate
    Next Article SUA: China, o provocare mai mare pentru ordinea mondială decât Rusia

    POSTĂRI ASEMĂNATOARE

    Ilan Șor, în topul politicienilor în care au cea mai mare încredere moldovenii

    29 iunie 2022

    Tiraspolul a adoptat o declarație prin care cere neadmiterea escaladării tensiunilor în regiune

    29 iunie 2022

    Vrea să dea un nou suflu start-Up-urilor din Chișinău. Cu ce ideii vine Ion Ceban de la Valencia

    29 iunie 2022

    Leave A Reply Cancel Reply

    Articole recente
    POLITICIENI

    Ilan Șor, în topul politicienilor în care au cea mai mare încredere moldovenii

    29 iunie 2022

    …

    GEOPOLITICA

    Joe Biden: 5000 de militari NATO vor fi trimiși în România

    29 iunie 2022

    …

    PARLAMENT

    SONDAJ PAS se prăbușește în sondaje, iar Partidul „ȘOR” crește constant

    29 iunie 2022

    …

    GEOPOLITICA

    CEDO a înregistrat o cerere oficială interstatală din partea Ucrainei împotriva Rusiei

    29 iunie 2022

    …

    PARLAMENT

    Reprezentanții Chișinăului vor discuta la Bruxelles despre securitatea energetică a R. Moldova

    29 iunie 2022

    …

    Categorii
    • EXPERȚI
    • GEOPOLITICA
    • GUVERN
    • PARLAMENT
    • PARTIDE
    • POLITICIENI

    © 2021 - Politics of Moldova | Developed by: INTELLECT GROUP

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.