Close Menu
politics.md
    Facebook X (Twitter) Instagram
    politics.md
    • POLITICĂ
    • AUTORITĂȚI
    • GEOPOLITICA
    • EXPERȚI
    • ANALITICA
    • Română
    Facebook X (Twitter) Instagram Telegram
    politics.md
    Acasă » Procurorii cer mandate de arestare pentru 22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor de 1,5 milioane de euro
    POLITICĂ

    Procurorii cer mandate de arestare pentru 22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor de 1,5 milioane de euro

    27 mai 2022Niciun comentariu
    Share
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Procurorii anticorupție au depus demersuri în vederea arestării preventive a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții și tranzacții suspecte pe piața financiară. Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) urmează să se expună, astăzi, începând cu ora 9.30, asupra demersurilor PA.

    Amintim că, acum două zile, ofițerii CNA au operat percheziții la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.

    În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro și 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare și alte mijloace de comunicare și purtători de informații. Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacțiile suspecte, au fost blocate în afara țării. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstrează multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile bănuiților.

    Precizăm că acțiunile de urmărire penală în acest dosar sunt în desfășurare.

    Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.

    Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.

    Sursa: radiochișinău.md

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleMaia Sandu convoacă astăzi Consiliul Suprem de Securitate
    Next Article SUA: China, o provocare mai mare pentru ordinea mondială decât Rusia

    POSTĂRI ASEMĂNATOARE

    Președinta Maia Sandu, în vizită la Varșovia pentru discuții privind aderarea Moldovei la UE

    8 iulie 2025

    Diaspora moldovenească se mobilizează: sute de cetățeni înregistrați pentru vot

    7 iulie 2025

    Ion Chicu în vizită la Crasnoarmeiscoe și Țalăiești: Priorități pentru comunitate

    7 iulie 2025

    Comments are closed.

    caută
    RLIVE TV

    Articole recente
    AUTORITĂȚI

    Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA a vizitat Primăria Chișinău

    18 iulie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    Tiraspolul a stabilit data „alegerilor prezidențiale”

    18 iulie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    Platforma DA: Formațiunea se alătură listei PAS pentru scrutinul parlamentar

    18 iulie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    Furtună acuză: Grosu promovează un Parlament „sovietic” cu exemplele Anastasia Nichita și Nicolae Botgros

    18 iulie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    Nina Cereteu, primar din partea Partidului Nostru: Drochia – un exemplu de dezvoltare durabilă și responsabilitate climatică

    18 iulie 2025

    …

    CATEGORII
    • ANALITICA
    • AUTORITĂȚI
    • EXPERȚI
    • GEOPOLITICA
    • POLITICĂ
    • ARHIVĂ
    • PARTIDE
    • CONTACTE

    © 2025 - Politics of Moldova

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.