Guvernul a aprobat un proiect de consolidare a cadrului național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, măsură care vizează creșterea securității sistemului financiar și protejarea cetățenilor și a mediului de afaceri împotriva schemelor ilegale. Autoritățile susțin că noile prevederi vor permite identificarea mai rapidă a riscurilor și intervenții mai eficiente în cazurile suspecte.
Proiectul introduce obligativitatea unei pregătiri unitare pentru persoanele responsabile de identificarea tranzacțiilor suspecte, monitorizarea fluxurilor financiare și evaluarea riscurilor din domeniu. În acest sens, va fi instituit un certificat de instruire în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Potrivit autorităților, instruirea specialiștilor nu va mai varia între instituții, ci va fi realizată pe baza unor standarde unice, ceea ce ar trebui să asigure o aplicare mai eficientă a legislației în domeniu.
Totodată, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va primi atribuții extinse în ceea ce privește instruirea și ghidarea instituțiilor obligate să raporteze activități suspecte. Instituția va putea organiza programe de formare, elabora materiale practice și coordona o platformă națională dedicată instruirii.
Documentul prevede și instituirea funcției de ofițer de informații financiare în cadrul SPCSB, precum și ajustări în structura internă a instituției, cu scopul de a-i spori capacitatea operațională și eficiența în prevenirea și combaterea acestor infracțiuni.
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că SPCSB trebuie să dispună de instrumente clare, personal specializat și capacitate de intervenție adecvată, precizând că instituția va deveni principalul centru de expertiză și coordonare în domeniu. Acesta a subliniat că reformele sunt necesare pentru dezvoltarea unui sistem credibil și funcțional de prevenire a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram pentru cele mai recente știri și analize politice!