Close Menu
politics.md
    Facebook X (Twitter) Instagram
    politics.md
    • POLITICĂ
    • AUTORITĂȚI
    • GEOPOLITICA
    • EXPERȚI
    • ANALITICA
    • Română
    Facebook X (Twitter) Instagram Telegram
    politics.md
    Acasă » Veceaslav Platon, pus sub acuzare în dosarul „Laundromat”
    POLITICĂ

    Veceaslav Platon, pus sub acuzare în dosarul „Laundromat”

    22 aprilie 2022Niciun comentariu
    Share
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Procuratura Anticorupție a emis, la 11 aprilie, ordonanța de punere sub învinuire a organizatorului și conducătorului organizației criminale în cauza penală numită generic „Laundromat”.

    Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, acesta este învinuit pentru faptul, că în perioada anilor 2010-2014, a constituit și a condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state, în scopul spălării banilor, prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul grupului criminal organizat, instituțiilor bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și prin intermediul unei instituții financiare din Republica Letonia.

    „Pentru a ascunde caracterul ilegal al acțiunilor, făptuitorii au implementat o schemă infracțională prin care, sub pretextul executării ordonanțelor judecătorești ilegale, adoptate de către judecătorii instanțelor din Republica Moldova (la baza cărora au stat contracte și litigii civile fictive), au spălat în total suma de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), transferând inițial acești bani de pe conturile corespondente LORO ale băncilor din Federația Rusă, deschise în prealabil în băncile din Republica Moldova, pe conturile executorilor judecătorești, iar ulterior banii au fost convertiți și transferați pe conturile companiilor nerezidente, deschise în băncile din Republica Moldova și Republica Letonia, conturi gestionate de către organizatorul grupului criminal organizat”, precizează procurorii.

    Procurorii anticorupție au dispus, la 14 aprilie curent, inițierea investigațiilor în vederea căutării învinuitului, care în prezent se ascunde de organul de urmărire penală. Concomitent, procurorii au solicitat instanței de judecată aplicarea arestului preventiv în privința acestuia.

    Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis, la 18 aprilie, demersul procurorilor anticorupție și au dispus aplicarea arestului preventiv, în privința conducătorului organizației criminale. În continuare se efectuează acțiuni de urmărire penală, în vederea administrării probatoriului necesar pentru cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor cazului. Concomitent, se întreprind acțiunile necesare pentru urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infracționale și atragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor incriminate. Despre acțiunile întreprinse și soluția adoptată pe caz, Procuratura Anticorupție va informa opinia publică, revenind cu informații suplimentare.

    Menționăm că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atât timp, cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleMaia Sandu a semnat decretul privind constituirea Comisiei naționale pentru integrare europeană
    Next Article Batrîncea a explicat de ce opoziția nu a susținut prelungirea stării de urgență: Prin deciziile CSE, guvernarea cheltuiește banii statului nejustificat

    POSTĂRI ASEMĂNATOARE

    Blocul Alternativa protestează împotriva cenzurii la Consiliul Audiovizualului

    13 iunie 2025

    Protest la IP Ciocana: Activistii Partidului Inima Moldovei cer organelor de forta sa nu execute ordinele PAS

    13 iunie 2025

    LIVE// Ședința plenară a Parlamentului – 13 iunie 2025

    13 iunie 2025

    Comments are closed.

    caută
    RLIVE TV

    Articole recente
    AUTORITĂȚI

    Blocul „Victorie” obține anularea a zeci de procese-verbale privind presupusa „corupție electorală”

    14 iunie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    Chicu acuză guvernarea de dictatură: „Oamenii trăiesc în frică, nu în democrație”

    14 iunie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    Raport critic al Comisiei de evaluare asupra fostei directoare a Procuraturii Anticorupție

    13 iunie 2025

    …

    GEOPOLITICA

    Rusia condamnă ferm atacul Israelului asupra Iranului: „Categoric inacceptabil”

    13 iunie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    CSS devine organism executiv: decizii obligatorii și sancțiuni pentru nerespectare

    13 iunie 2025

    …

    CATEGORII
    • ANALITICA
    • AUTORITĂȚI
    • EXPERȚI
    • GEOPOLITICA
    • POLITICĂ
    • ARHIVĂ
    • PARTIDE
    • CONTACTE

    © 2025 - Politics of Moldova

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.