politics.md
    Facebook Twitter Instagram
    politics.md
    • PARTIDE
    • POLITICIENI
    • PARLAMENT
    • GUVERN
    • GEOPOLITICA
    • EXPERȚI
    Facebook
    politics.md
    Acasă » Veceaslav Platon, pus sub acuzare în dosarul „Laundromat”
    POLITICIENI

    Veceaslav Platon, pus sub acuzare în dosarul „Laundromat”

    22 aprilie 2022Niciun comentariu
    Share
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Procuratura Anticorupție a emis, la 11 aprilie, ordonanța de punere sub învinuire a organizatorului și conducătorului organizației criminale în cauza penală numită generic „Laundromat”.

    Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, acesta este învinuit pentru faptul, că în perioada anilor 2010-2014, a constituit și a condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state, în scopul spălării banilor, prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul grupului criminal organizat, instituțiilor bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și prin intermediul unei instituții financiare din Republica Letonia.

    „Pentru a ascunde caracterul ilegal al acțiunilor, făptuitorii au implementat o schemă infracțională prin care, sub pretextul executării ordonanțelor judecătorești ilegale, adoptate de către judecătorii instanțelor din Republica Moldova (la baza cărora au stat contracte și litigii civile fictive), au spălat în total suma de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), transferând inițial acești bani de pe conturile corespondente LORO ale băncilor din Federația Rusă, deschise în prealabil în băncile din Republica Moldova, pe conturile executorilor judecătorești, iar ulterior banii au fost convertiți și transferați pe conturile companiilor nerezidente, deschise în băncile din Republica Moldova și Republica Letonia, conturi gestionate de către organizatorul grupului criminal organizat”, precizează procurorii.

    Procurorii anticorupție au dispus, la 14 aprilie curent, inițierea investigațiilor în vederea căutării învinuitului, care în prezent se ascunde de organul de urmărire penală. Concomitent, procurorii au solicitat instanței de judecată aplicarea arestului preventiv în privința acestuia.

    Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis, la 18 aprilie, demersul procurorilor anticorupție și au dispus aplicarea arestului preventiv, în privința conducătorului organizației criminale. În continuare se efectuează acțiuni de urmărire penală, în vederea administrării probatoriului necesar pentru cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor cazului. Concomitent, se întreprind acțiunile necesare pentru urmărirea și indisponibilizarea bunurilor infracționale și atragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor incriminate. Despre acțiunile întreprinse și soluția adoptată pe caz, Procuratura Anticorupție va informa opinia publică, revenind cu informații suplimentare.

    Menționăm că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atât timp, cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleMaia Sandu a semnat decretul privind constituirea Comisiei naționale pentru integrare europeană
    Next Article Batrîncea a explicat de ce opoziția nu a susținut prelungirea stării de urgență: Prin deciziile CSE, guvernarea cheltuiește banii statului nejustificat

    POSTĂRI ASEMĂNATOARE

    Un activist civic se arată nedumerit de faptul că două troleibuze de zeci de mii de euro, nu sunt puse în circulație

    5 iulie 2022

    Număr record de cereri de azil în R. Moldova

    5 iulie 2022

    Maia Sandu a participat la o masă rotundă, organizată la Atena de publicația „The Economist”

    5 iulie 2022

    Leave A Reply Cancel Reply

    Articole recente
    GEOPOLITICA

    În nordul Italiei a fost decretată stare de urgenţă din cauza secetei

    5 iulie 2022

    …

    GUVERN

    Ministrul Nicu Popescu a salutat decizia Consiliului UE de a oferi 40 de milioane de euro Armatei Naționale

    5 iulie 2022

    …

    POLITICIENI

    Un activist civic se arată nedumerit de faptul că două troleibuze de zeci de mii de euro, nu sunt puse în circulație

    5 iulie 2022

    …

    POLITICIENI

    Număr record de cereri de azil în R. Moldova

    5 iulie 2022

    …

    POLITICIENI

    Maia Sandu a participat la o masă rotundă, organizată la Atena de publicația „The Economist”

    5 iulie 2022

    …

    Categorii
    • EXPERȚI
    • GEOPOLITICA
    • GUVERN
    • PARLAMENT
    • PARTIDE
    • POLITICIENI

    © 2021 - Politics of Moldova | Developed by: INTELLECT GROUP

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.