Șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, susține că schema investițională „TUX” ar fi implicat persoane din mai multe instituții publice, însă ancheta este îngreunată de lipsa plângerilor din partea presupuselor victime.
Potrivit acestuia, deși fenomenul ar avea o amploare considerabilă, până în prezent nicio persoană nu a depus o plângere oficială pentru escrocherie. În aceste condiții, investigațiile sunt orientate și spre alte posibile încălcări, în special de natură fiscală, inclusiv evaziunea.
„Din majoritatea instituțiilor de stat, nu vorbim doar despre instituții de forță, au fost persoane interesate și implicate în acest proces amăgitor. Dar nimeni nu vrea să vină să depună plângere”, a declarat Cernăuțeanu.
Șeful Poliției a precizat că o parte dintre participanți ar putea fi identificați prin veniturile obținute, mai ales dacă acestea nu au fost declarate conform legii. Este vorba inclusiv despre angajați ai instituțiilor publice, care nu au dreptul să desfășoare activități suplimentare nepermise.
„Dacă au obținut venituri prin intermediul TUX, acestea trebuie declarate. În momentul în care datele vin de la operatorii internaționali și reiese că o persoană a realizat profit, dar nu îl indică în declarația de avere și interese, aceasta constituie o încălcare”, a explicat șeful IGP.
Totodată, el a menționat că în organizarea schemei ar fi fost implicați și foști angajați ai Ministerul Afacerilor Interne, care nu mai activează în sistem din anul 2015, aceștia având roluri în componenta organizatorică și mediatică.
Cazul este investigat de procurorii PCCOCS, care suspectează că platforma ar fi funcționat după modelul unei scheme piramidale, utilizând companii intermediare, conturi offshore și alte mecanisme pentru a ascunde proveniența fondurilor.
Rulajul total atribuit platformei în Republica Moldova este estimat la circa 48 de milioane de euro, ceea ce o plasează printre cele mai ample scheme de acest tip investigate în ultimii ani.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram pentru cele mai recente știri și analize politice!