Close Menu
politics.md
    Facebook X (Twitter) Instagram
    politics.md
    • POLITICĂ
    • AUTORITĂȚI
    • GEOPOLITICA
    • EXPERȚI
    • ANALITICA
    • Română
    Facebook X (Twitter) Instagram Telegram
    politics.md
    Acasă » Procurorii cer mandate de arestare pentru 22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor de 1,5 milioane de euro
    POLITICĂ

    Procurorii cer mandate de arestare pentru 22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor de 1,5 milioane de euro

    27 mai 2022Niciun comentariu
    Share
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Procurorii anticorupție au depus demersuri în vederea arestării preventive a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții și tranzacții suspecte pe piața financiară. Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) urmează să se expună, astăzi, începând cu ora 9.30, asupra demersurilor PA.

    Amintim că, acum două zile, ofițerii CNA au operat percheziții la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.

    În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro și 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare și alte mijloace de comunicare și purtători de informații. Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacțiile suspecte, au fost blocate în afara țării. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstrează multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile bănuiților.

    Precizăm că acțiunile de urmărire penală în acest dosar sunt în desfășurare.

    Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.

    Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.

    Sursa: radiochișinău.md

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleMaia Sandu convoacă astăzi Consiliul Suprem de Securitate
    Next Article SUA: China, o provocare mai mare pentru ordinea mondială decât Rusia

    POSTĂRI ASEMĂNATOARE

    Pe fundalul protestelor zilnice de la penitenciarul nr. 13, Irina Volciuc a fost eliberată din arest preventiv și plasată în arest la domiciliu

    12 septembrie 2025

    Alexandru Slusari demontează mitul gazului la 5 lei: „O minciună gogonată și ireală”

    12 septembrie 2025

    Blocul Patriotic propune lege pentru interzicerea exercițiilor militare cu NATO în Moldova

    12 septembrie 2025

    Comments are closed.

    caută
    RLIVE TV

    Articole recente
    ACTUALITATE

    Ion Ceban, cu pliantul PAS în mână: „Instigare la ură și minciună”

    13 septembrie 2025

    …

    ACTUALITATE

    Candidatul Partidului Nostru: „Trebuie să renunțăm la diviziuni proruși–proeuropeni și să construim economia”

    13 septembrie 2025

    …

    ACTUALITATE

    Președinta Maia Sandu participă la un eveniment dedicat diasporei la Potsdam, Germania

    13 septembrie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    Ion Ceban: „Generațiile în vârstă merită respectul nostru”

    13 septembrie 2025

    …

    ACTUALITATE

    Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru

    13 septembrie 2025

    …

    CATEGORII
    • ANALITICA
    • AUTORITĂȚI
    • EXPERȚI
    • GEOPOLITICA
    • POLITICĂ
    • ARHIVĂ
    • PARTIDE
    • CONTACTE

    © 2025 - Politics of Moldova

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.