Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare împotriva fostului deputat Ilan Șor, relevând nereguli semnificative în declarațiile de avere și interes personal pentru perioada 2015-2022. Inspectorii ANI au identificat o diferență totală de peste 10,8 milioane de lei între veniturile obținute, proprietățile declarate și cheltuielile efectuate. Această sumă a fost calificată drept avere nejustificată.
Potrivit raportului ANI, Ilan Șor și familia sa au declarat venituri totale de 59,4 milioane de lei, provenind din mai multe surse, printre care retrageri bancare de 2,3 milioane de lei, împrumuturi în valoare de peste 46 de milioane de lei, venituri din vânzarea unor bunuri imobile care au totalizat peste 7,1 milioane de lei, precum și alte venituri mai mici, cum ar fi salarii și donații. Însă, în aceeași perioadă, cheltuielile suportate au fost estimate la 63,5 milioane de lei, incluzând depuneri în conturi bancare de peste 36 de milioane de lei, plăți prin sistemul guvernamental de plăți (MPay) de aproape un milion de lei, donații, plăți pentru leasing și alte cheltuieli substanțiale.
În plus, inspectorii ANI au descoperit mai multe bunuri imobile și venituri omise din declarațiile oficiale. Printre acestea se numără un apartament achiziționat în regiunea Moscova în 2007, precum și două apartamente vândute ulterior cu valori de peste 3,5 milioane de lei fiecare. De asemenea, declarațiile privind numerarul deținut au fost neconforme în mai mulți ani fiscali, ceea ce a ridicat semne de întrebare suplimentare asupra surselor de venit.
Pentru perioada 2015-2016, ANI a constatat o diferență vădită de peste 6,4 milioane de lei între veniturile și proprietățile declarate de Șor, iar pentru perioada 2016-2022, diferența totală a fost de 4,3 milioane de lei. ANI consideră aceste sume ca fiind averi dobândite fără justificare legală.
ANI a transmis dosarul în instanță pentru confiscarea averii nejustificate și a dispus interdicția pentru Ilan Șor de a ocupa orice funcție publică sau de demnitate publică timp de trei ani. În cazul în care actul de constatare rămâne definitiv, averea identificată ca nejustificată va fi confiscată în favoarea statului.
Actual de constatare AICI.