Close Menu
politics.md
    Facebook X (Twitter) Instagram
    politics.md
    • POLITICĂ
    • AUTORITĂȚI
    • GEOPOLITICA
    • EXPERȚI
    • ANALITICA
    • Română
    Facebook X (Twitter) Instagram Telegram
    politics.md
    Acasă » Extradare și reținere: Bărbatul dat în căutare în dosarul ‘Banca de Economii’ a fost adus în țară
    AUTORITĂȚI

    Extradare și reținere: Bărbatul dat în căutare în dosarul ‘Banca de Economii’ a fost adus în țară

    5 aprilie 2024Niciun comentariu
    Share
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Un bărbat care a fost dat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie, a fost reținut ieri, 4 aprilie. Acesta a fost preluat de Centrul Național Anticorupție (CNA) la punctul de trecere Tudora-Starokazache, după ce organele de drept din Ucraina l-au extrădat.

    Cauza penală a fost pornită în 2013 de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior, la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de CNA.

    Potrivit materialelor cauzei, „învinuitul, în comun cu alte persoane, ar fi comis o spălare de bani în sumă de 2,5 milioane de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea provenienței banilor proveniți dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011”.

    Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează. 

    Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat că, în iulie 2023, cinci persoane implicate au fost deferite justiției și, în noiembrie 2023, alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii a unui prejudiciu de 11 milioane de lei.

    sursa

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleFostul președinte al raionului Orhei se află în fața instanței pentru conducere în stare de ebrietate
    Next Article Politici tradiționale vs. presiuni occidentale: De ce proiectul anti-LGBT în Georgia stârnește furie

    POSTĂRI ASEMĂNATOARE

    UE va lupta cu dezinformarea din Republica Moldova și Ucraina. Cât va costa noul centru al Observatorului european

    15 iulie 2025

    Premierul Ucrainei, Denis Șmîgal, și-a anunțat demisia

    15 iulie 2025

    Maia Sandu a înmânat drapelul național sportivilor care vor reprezenta Moldova la Festivalul Olimpic al Tineretului European

    15 iulie 2025

    Comments are closed.

    caută
    RLIVE TV

    Articole recente
    AUTORITĂȚI

    UE va lupta cu dezinformarea din Republica Moldova și Ucraina. Cât va costa noul centru al Observatorului european

    15 iulie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    Premierul Ucrainei, Denis Șmîgal, și-a anunțat demisia

    15 iulie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    Maia Sandu a înmânat drapelul național sportivilor care vor reprezenta Moldova la Festivalul Olimpic al Tineretului European

    15 iulie 2025

    …

    AUTORITĂȚI

    Blocul „Victorie” a depus documentele la CEC pentru a fi înregistrat ca participant la alegerile parlamentare

    15 iulie 2025

    …

    GEOPOLITICA

    Franța avertizează asupra riscului unei confruntări militare cu Rusia în următorii 3–5 ani

    15 iulie 2025

    …

    CATEGORII
    • ANALITICA
    • AUTORITĂȚI
    • EXPERȚI
    • GEOPOLITICA
    • POLITICĂ
    • ARHIVĂ
    • PARTIDE
    • CONTACTE

    © 2025 - Politics of Moldova

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.