Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor și a dispus aplicarea măsurii preventive a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința lui Ilan Șor, în lipsa acestuia, în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii.
Potrivit procurorilor, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari, săvârșită de un grup criminal organizat.
Conform învinuirii, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, pe când ocupa funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, acesta ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele instituției financiare ar fi fost sustrasă suma de 100 de milioane de dolari.
Anchetatorii susțin că Șor ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi facilitat adoptarea unor decizii administrative, juridice și financiare necesare pentru realizarea schemei. De asemenea, procurorii afirmă că în cadrul operațiunii ar fi fost utilizate și documente false pentru transferarea și folosirea fondurilor în interesul grupului criminal.
În același dosar, fostul președinte interimar al Băncii de Economii a fost condamnat, la 29 ianuarie 2024, la 10 ani de închisoare. Cauza se află în prezent pe rolul Curții de Apel Centru, care urmează să pronunțe o decizie pe 8 iulie 2026.
Potrivit legii, orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram pentru cele mai recente știri și analize
politice!