Renato Usatîi susține că sistemul bancar din Republica Moldova aplică verificări stricte în cazul tranzacțiilor efectuate de cetățeni obișnuiți, în timp ce sume importante ar fi retrase și direcționate către escroci fără intervenții suficiente din partea autorităților.
Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru a făcut trimitere la date ale Băncii Naționale a Moldovei, potrivit cărora aproximativ 60% din banii obținuți prin escrocherii și transferați prin sistemul bancar ar fi ulterior scoși în numerar, ceea ce ar implica utilizarea unor curieri în astfel de scheme.
În acest context, Usatîi a adresat conducerii BNM mai multe întrebări, solicitând informații despre numărul cetățenilor afectați de fraudele financiare, valoarea totală a prejudiciilor, precum și dacă în ultimele luni au fost retrase licențe ale unor case de schimb valutar la solicitarea instituțiilor de securitate.
El a afirmat că, în timp ce transferurile bancare ale oamenilor simpli sunt frecvent verificate sau blocate, sume mari ar putea fi retrase din sistem fără a fi detectate la timp, fiind utilizate în rețele de fraudă.
Politicianul a mai declarat că subiectul fraudelor financiare nu ar fi fost abordat suficient în anii electorali, susținând că dezbaterile publice pe acest subiect au devenit mai vizibile în prezent, când nu există alegeri.
„Deși diferite servicii operează cu cifre diferite, aceste scheme au loc în perioada 2022–2026. Motivul pentru care discutăm și am instituit o comisie de anchetă este simplu: anul acesta nu avem alegeri”, a afirmat Usatîi.
În cadrul audierilor parlamentare din 12 iunie privind fraudele telefonice și online, liderul Partidului Nostru a susținut că aceste escrocherii ar fi depășit ca amploare alte scheme financiare cunoscute din trecut, precum „furtul miliardului” și „Laundromat-ul”.
Totodată, el a propus crearea unui Punct Focal Național Anti-Fraudă, care să coordoneze în timp real măsuri de prevenire, blocare a schemelor frauduloase și informare a cetățenilor.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram pentru cele mai recente știri și analize politice!