(Actualizare. Luni, 20 ianuarie) Judecătoria Bălţi a admis vineri demersurile procurorilor şi a eliberat mandate de arestare pe numele celor trei administratori de insolvenţă: Irina Selevestru, Natalia Onichevici şi Natalia Gîrleanu. Acestea au fost plasate în arest preventiv, în penitenciar, pentru un termen de 30 de zile.
Centrul Național Anticorupție a reținut miercuri 10 persoane, inclusiv trei administratori de insolvabilitate care terorizau oameni de afaceri, într-o schemă de falimentare fictivă a unor companii și preluare ulterioară a acestora prin acțiuni de tip raider. Irina Selevestru, Natalia Gârleanu și Natalia Onichevici au fost vizate anterior și în mai multe materiale și investigații jurnalistice, în special despre deposedări ilegale de imobile.
Cele trei ar fi acționat inclusiv în complicitate cu judecători. Induceau întreprinderile în insolvabilitate fictivă, după care desemnau administratori autorizați, care aplicau diferite măsuri abuzive, precum interdicția de înstrăinare a bunurilor pseudo-debitorilor și invocarea unor pretinse datorii, care se solda cu creșterea artificială a acestora. În consecință, acest grup intra în posesia tuturor bunurilor și activelor deținute de companiile victime.
Unul dintre cele mai cunoscute cazuri “la care a lucrat” Natalia Gârleanu și Natalia Onichevici este atacul raider asupra Auto-Internaţional, o companie din Bălți cu 15 milioane de lei în conturi și cu contracte importante. Iar Irina Selevestru este cunoscută și datorită istoriilor oamenilor deposedați de apartamente în Chișinău și Strășeni.
Mai grav, Irina Selevestru este președintele Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova, organizație care propune și elaborează legi pentru acest domeniu. Sursele noastre afirmă că ea cunoaște toate “punctele slabe” din legislație și le-ar fi folosit în schemele de falimentare fictivă a unor companii și preluare prin metode de tip raider.
Mai mult, deși legea permite ca un administrator de insolvabilitate să gestioneze maximum 5 companii, vedem din informațiile oficiale că Irina Selevestru gestionează peste 100 de companii, iar Natalia Onichevici câteva zeci de companii. Aceste date arată cât de larg și-a extins activitatea grupul format din cele 3 administratoare.
De menționat că reținerea celor 3 femei are loc la circa o lună după ce, tot la Bălți, a fost reținut și fostul procuror Nicu Șendrea, împreună cu doi complici. Sursele noastre afirmă că cel puțin unul dintre apropiații lui Șendrea, AndrianRusu, despre care am scris anterior, ar fi avut legătură cu schema pusă pe roate de cele 3 femei. Și un alt administrator de insolvabilitate, Dumitru Cucu, ar fi făcut parte din aceeași schemă, conform surselor breakingnews.md, el fiind administrator, alături de Rusu, și de Onichevici, la două companii.
La moment, cei 3 administratori autorizaţi au fost reținuți pentru 72 de ore și au fost plasați în izolatorul CNA. Antreprenorii care au avut de suferit de pe urma acestor scheme pot contacta CNA la numărul de telefon +373 22 257-257 sau la numărul gratuit 0-800-5555.