Fostul ministru al Energiei al Ucraina, German Galușcenko, este vizat într-o amplă anchetă penală privind spălarea banilor și implicarea într-o organizație criminală. Informația a fost confirmată oficial de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU).
Potrivit procurorilor anticorupție, în februarie 2021 ar fi fost pus la punct un mecanism financiar prin crearea unui fond de investiții într-o jurisdicție offshore, cu scopul atragerii a circa 100 de milioane de dolari. În schemă ar fi fost antrenate mai multe companii înregistrate în diferite state, iar printre persoanele indicate drept investitori s-ar fi aflat și membri ai familiei fostului demnitar.
Ancheta relevă că fondurile ar fi fost transferate prin conturi bancare din Elveția și prin diverse instrumente financiare, inclusiv criptomonede. O parte din bani ar fi fost utilizați pentru cheltuieli personale, inclusiv pentru achitarea studiilor în instituții de învățământ din afara țării.
Conform datelor preliminare prezentate de NABU, în perioada exercitării mandatului său, gruparea investigată ar fi obținut peste 112 milioane de dolari din activități ilegale în sectorul energetic. Din această sumă, peste 7 milioane de dolari ar fi fost direcționați către conturi asociate familiei, inclusiv în euro și franci elvețieni.
Autoritățile ucrainene au precizat că investigația este în desfășurare și că se cooperează cu instituții din mai multe state pentru documentarea completă a cazului.
German Galușcenko a fost reținut la 15 februarie 2026, în timp ce încerca să părăsească țara cu trenul spre Varșovia. El este vizat în dosarul „Midas”, o investigație de amploare privind presupuse acte de corupție în sectorul energetic ucrainean.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram pentru cele mai recente știri și analize politice!