Un om de afaceri originar din Republica Moldova, Mihail Cebotari, apare ca fondator al companiei elveţiene Mercando Green Technology AG, aceeaşi firmă pe care Călin Georgescu ar fi folosit‑o într‑o schemă de înşelăciune în valoare de peste 1 milion de euro.
Cebotari a înfiinţat Mercando în 2010, promiţând investiţii în proiecte de energie verde, inclusiv o fabrică de biogaz în raionul Drochia. Investiţia era estimată la 25,3 milioane de euro, cu producţie anuală de 16 milioane de metri cubi de gaz metan şi 100 de locuri de muncă.
Deşi proiectul a fost aprobat rapid, fabrica nu a mai fost realizată, iar firma implicată din Moldova a intrat în insolvenţă. Cebotari a ieşit din companie în 2014, iar offshore‑ul pe care îl controla în Cipru s‑a dizolvat în 2016.
Investigaţia relevă că firma elveţiană a avut legături cu un holding format dintr‑o altă companie elveţiană (Zorg Biogas AG) şi un offshore din Cipru („Liseus Holding Ltd”), prin care Cebotari ar fi controlat fluxul investiţiilor. Firma din Elveţia, alături de offshore‑ul registrat în Cipru, apar în investigaţii privind livrarea de tehnologie sensbilă către Rusia.
Călin Georgescu este acuzat că ar fi folosit Mercando pentru a convinge un antreprenor să nu reclame o fraudă de 1,1 milion de euro, contractul de creditare fiind semnat în 2023 între firma „fantomă” şi o victimă. Ulterior s‑a dovedit că firma nu mai avea activitate reală, dar era utilizată pentru a da credibilitate unei operaţiuni financiare fictive.
În concluzie, legătura dintre Călin Georgescu şi Mercando, compania lui Cebotari, indică o reţea de firme ce pare să fi servit drept paravan pentru investiţii declarate în sectorul „verde”, dar nerealizate şi posibil utilizate în scheme financiare complexe.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram pentru cele mai recente știri și analize politice!