Fostul deputat Ilan Șor va fi judecat într-un nou dosar penal, în care este acuzat că ar fi organizat finanțarea ilegală a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Potrivit procurorilor, formațiunea ar fi beneficiat de peste 452.000 de dolari proveniți din surse interzise de lege.
Procuratura Anticorupție (PA) precizează că lui Șor îi sunt imputate două categorii de infracțiuni. Prima se referă la organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise, în proporții mari, iar cea de-a doua vizează acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, în calitate de organizator și instigator.
Conform anchetei, Șor, în calitate de lider al grupului criminal care îi poartă numele, l-ar fi determinat pe deputatul Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unei formațiuni politice cu orientare proeuropeană. Partidul urma să fie finanțat de grupul condus de Șor și să acționeze în interesul acestuia.
Pentru implicarea în această schemă, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
După ce Arina Spătaru ar fi acceptat să reprezinte formațiunea, Șor ar fi identificat și determinat alte două persoane să o ajute să preia și să conducă partidul. Ambele persoane au fost ulterior condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției.
Procurorii susțin că scopul schemei era participarea partidului la alegerile locale, astfel încât grupul criminal organizat să-și mențină și să-și extindă influența asupra proceselor politice și sociale. Una dintre persoanele implicate ar fi avut sarcina de a primi și transmite banii proveniți de la grupul condus de Șor, în timp ce cealaltă urma să gestioneze finanțele formațiunii.
În baza probelor acumulate, anchetatorii susțin că Ilan Șor ar fi direcționat către ALDE suma de 452.700 de dolari.
În același dosar, la 24 aprilie curent, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă a lui Șor pentru 30 de zile, la solicitarea procurorului. Procesul urmează să se desfășoare în lipsa acestuia, întrucât învinuitul se eschivează de la urmărirea penală, precizează Procuratura Anticorupție.
Potrivit legislației, organizarea finanțării ilegale a partidelor politice se pedepsește cu amendă de la 42.500 la 67.500 de lei sau cu închisoare de la trei la șase ani.
În cazul acceptării cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la șase la zece ani, amendă de la 300.000 la 400.000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita anumite activități pentru o perioadă de la șapte la zece ani.