Sistemul de plăți A7, despre care Financial Times scrie că a fost creat cu sprijinul Kremlinului și al oligarhului moldovean Ilan Șor, ar fi procesat prin intermediul unor bănci internaționale tranzacții de peste 6,9 miliarde de dolari. Potrivit investigației, pentru transferuri ar fi fost utilizate facturi false și o rețea de aproximativ 200 de companii interpuse din mai multe țări.
A7 a fost lansat la sfârșitul anului 2024, după deconectarea mai multor bănci rusești de la sistemul SWIFT, în contextul sancțiunilor impuse Rusiei după invazia Ucrainei. Compania susține că prin intermediul său sunt procesate aproximativ 20% dintre operațiunile valutare ale Rusiei.
Potrivit documentelor analizate de Financial Times, pentru circulația banilor era folosită o rețea internațională de firme. Aproximativ 200 de companii ar fi fost implicate în aceste operațiuni: 61 în Emiratele Arabe Unite, 87 în Hong Kong, 16 în Kârgâzstan și 14 în Indonezia.
O parte importantă a fluxurilor financiare ar fi trecut prin conturi bancare din China. Printre principalele instituții utilizate s-ar fi numărat First Abu Dhabi Bank din Emiratele Arabe Unite, prin care ar fi fost transferate peste 1,8 miliarde de dolari, și Standard Chartered, unde tranzacțiile ar fi totalizat aproximativ 1,1 miliarde de dolari.
Investigația relevă și tranzacții despre care publicația susține că ar fi vizat produse cu destinație militară. În februarie 2025, prin A7 ar fi fost transferați 3,6 milioane de yuani, echivalentul a circa 510.000 de dolari, pentru 500 de dispozitive de vedere pe timp de noapte destinate unui client din Rusia.
Pentru a evita controalele bancare, achizițiile ar fi fost prezentate în documente drept produse precum sticlă securizată sau încălțăminte. În unele cazuri, codurile vamale ar fi fost modificate, iar informațiile care puteau indica legătura cu Rusia ar fi fost eliminate.
Financial Times relatează că First Abu Dhabi Bank și DBS au confirmat închiderea conturilor asociate cu A7. Standard Chartered și Citigroup nu au comentat informațiile publicației.
Ilan Șor, citat de Kommersant, a respins ideea că eventualele modificări ale regimului sancțiunilor ar afecta activitatea sistemului. El a susținut că sancțiunile au reprezentat doar un factor care a accelerat dezvoltarea A7, nu motivul principal pentru existența serviciului.
Informațiile despre tranzacțiile efectuate prin A7 provin din documente și date analizate de Financial Times, iar unele dintre acuzațiile privind modul în care au fost efectuate transferurile sunt relatate de publicație ca rezultate ale investigației sale.
Abonează-te la canalul nostru de Telegram pentru cele mai recente știri și analize politice!