Politics Blog
Furtul de la BEM, „joacă de copii” față de tranzacțiile actuale controlate de Platon și Filat
 17 Iunie 2015 18:23  1874
Supravegherea specială efectuată de Banca Națională în privința Moldova-Agroindbank, Victoriabank și Moldindconbank nu are ca scop verificarea acționariatului dar a fost instituită în situația în care există suspiciuni că sume importante de bani sunt scoase acum din țară prin intermediul acestor bănci. ”Se pare că furtul de la BEM este joacă de copii comparativ cu ceea ce se întâmplă acum la cele 3 bănci. De data asta cifrele ar fi mult mai mari, iar impactul schemei de pustiire a băncilor – mai puternic”, scrie www.moldova24.info.
Supravegherea specială efectuată de Banca Națională în privința Moldova-Agroindbank, Victoriabank și Moldindconbank nu are ca scop verificarea acționariatului dar a fost instituită în situația în care există suspiciuni că sume importante de bani sunt scoase acum din țară prin intermediul acestor bănci. ”Se pare că furtul de la BEM este joacă de copii comparativ cu ceea ce se întâmplă acum la cele 3 bănci. De data asta cifrele ar fi mult mai mari, iar impactul schemei de pustiire a băncilor – mai puternic”, scrie www.moldova24.info.
Potrivit sursei, se pare că la mijloc sunt aceeași actori, care au asigurat în Republica Moldova implementarea schemei Magnițki, prin intermediul căreia au fost spălați circa 20 de miliarde de dolari – un scandal internațional de proporții.
Este vorba de Veaceslav Platon, supranumit raiderul numărul 1, care s-ar afla, potrivit surselor, în spatele acestor tranzacții dubioase, în urma cărora BNM a instituit supravegherea specială (mai ales că acesta a intrat în posesia pachetelor de acțiuni ale acestor bănci care îi permit să opereze orice).
”Interesant este că Platon nu ar acționa de unul singur, iar cel care îl ajută este nimeni altul decât premierul demis pentru acte de corupție Vlad Filat”, mai spun sursele www.moldova24.info.
Legătura strânsă dintre cei doi este probată și de modul în care, prin intermediul Caravita, companie condusă oficial de nepotul lui Filat, au fost extrase sume colosale din BEM. După mai multe manipulări interbancare banii ajungeau la banca lui Platon- Moldindconbank - și de acolo direct pe conturile Caravita. Schema a fost descrisă și probată de ex-deputatul Veaceslav Ioniță, amintește portalul citat, care prezintă și un ordin de plată care conformă acest lucru.
Cert este că după ce prin scheme frauduloase au fost extrase sume uriașe de bani de la BEM, Banca Socială și Unibank, s-a trecut la decapitalizarea altor trei mari bănci din Republica Moldova.
www.moldova24.info arată că există și o legătură directă dintre Platon, Filat și grupul Țopa, aflat în Germania. Mai mult, se pare că Platon îi finațează și pe unii lideri ai Plarfomei DA, despre care s-a scris anterior că se supune direct lui Victor și Viorel Țopa, care, la rândul lor, ar fi încheiat o tranzacție cu Filat, iar acesta a preluat controlul asupra Platfomei și a cumpărat cu câteva milioane de euro Jurnal TV.
Portalul scrie că în urma acestor tranzacțiu toate cele trei părți ar avea de câștigat: Victor și Viorel Țopa pentru că au găsit suportul necesar și au recăpătat speranța întoarcerii în țară; Vlad Filat penru că a găsit modalitatea de a controla o mișcare-paratrăsnet care să atragă furia poporului de la sine spre alți actori și plus la toate să mai rămână și cu bani în buzunar, iar Platon - bani.
www.moldova24.info scrie că în curând ar putea primi noi detalii și probe care vor demonstra că anume asta se întâmplă la cele trei bănci intrate în vizorul BNM.
CP
Foto: CP

Știri asemănătoare
 
Adaugă comentariu
Nume  *
Mesaj *
Recomandate
13.12.2018 10:10 177
Curs valutar: 13.12.2018
Partide politice
Sondaj
Va reuşi noul primar sa realizeze promisiuniile?
Da - 52.13%
Nu - 47.87%